A sus 70 años y con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, Bernard L. Madoff, ex presidente del Nasdaq en 1990, 1991 y 1993, ha descendido desde el Olimpo de los dioses hasta los infiernos y se enfrenta a una pena de 20 años de prisión y una multa de US$ 5 millones. "Estoy acabado, no tengo absolutamente nada, todo esto sólo es un gran mentira". Éstas eran las palabras de lamento que el pasado miércoles 10/12 salieron de su boca y que los empleados de Bernard L. Madoff Investment Scurities pudieron escuchar.

El autor del posible mayor fraude de la historia, el reconocido financiero Bernard Madoff, reunió en su apartamento de Manhattan a dos altos ejecutivos de su compañía, como recoge el informe de la SEC. Ese día les reveló el secreto mejor guardado durante tantos años. Aunque no se trataba de dos empleados cualquiera. Madoff confesó su culpa a sus dos hijos, que vivían ajenos a la mentira.
El testimonio fue tan directo y crudo como revelador. El negocio de asesoramiento e inversión era sencillamente un "fraude". Con resignación y abatimiento, Madoff tuvo que reconocer a sus descendientes que "estaba acabado" y que no tenía "absolutamente nada". Era hora de retratarse y de reconocer que todo se correspondía, básicamente, a un modelo de estafa piramidal. "Es todo una gran mentira".

Según fuentes próximas al caso consultadas por este diario, los hijos del financiero decidieron encargarse del asunto y poner fin a la historia de engaño. Tras consultar con un abogado, los hijos de Madoff optaron por colaborar con la Justicia, convencidos de que se trataba de la mejor y posiblemente única solución a tomar. La dimensión del fraude era ya imposible de ocultar.

Antes de tirar la toalla, Madoff trato de mantener viva la llama. Para no perder adhesiones, quiso adelantar el pago de los bonus correspondientes a 2008, en lugar de esperar a febrero del año que viene, como era tradicional. Sin embargo, ante la extrañeza provocada por esa decisión tan atípica, el fundador y creador del invento se vio acorralado y no pudo seguir con el perverso sistema construido.

Al final, dos agentes del FBI se personaron en el apartamento de Manhattan para detener al financiero. Su futuro queda ahora en manos de la Justicia y de su abogado, Dan Horwitz, que de momento ha conseguido para su cliente libertad bajo fianza tras abonar US$ 10 millones.

A sus 70 años y con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, Bernard L. Madoff, ex presidente del Nasdaq en 1990, 1991 y 1993, ha descendido desde el Olimpo de los dioses hasta los infiernos y se enfrenta a una pena de 20 años de prisión y una multa de US$ 5 millones.

"Estoy acabado, no tengo absolutamente nada, todo esto sólo es un gran mentira". Éstas eran las palabras de lamento que el pasado miércoles 10/12 salieron de su boca y que los empleados de Bernard L. Madoff Investment Scurities pudieron escuchar.

Su leyenda se ha forjado a base de rentabilidades anuales de entre el 6% y el 11% independientemente del comportamiento de los mercados. Una marca imposible de batir que había levantado grandes sospechas en el sector y que había provocado numerosas inspecciones de la SEC, que nunca había encontrado ninguna prueba para empapelarle.

Formalmente, su estrategia consitía en comprar una cesta de acciones del S&P 100 (el índice de los mayores valores de USA) y cubrir esa posición con opciones de forma que participaba menos de las subidas a cambio de protegerse de las pérdidas. Esta estrategia es de tipo market neutral, es decir, proporciona unas ganancias muy pequeñas por operación, lo cual obliga a invertir grandes cantidades mediante apalancamiento. Por eso, todo el mundo en el sector tenía sospechas de que utilizaba la información de su broker sobre operativa en el mercado para ganar dinero en apuestas seguras (lo que se conoce como front running).

Pero lo que nadie podía imaginar era que se trataba de un fraude: una técnica de mercado  basada en el denominado 'esquema Ponzi' o sistema piramidal, que garantiza rentabilidades muy elevadas para los tenedores de estos productos de inversión que son alimentadas por la incorporación de nuevos inversores al fondo. De hecho, según el fiscal del distrito de Nueva York, Lec Dassin, el propio Madoff reconoció que "el negocio era insolvente y que lo había sido durante años".

Madoff es además uno de los principales asesores de las grandes fortunas o family offices de USA y un demócrata confeso. No en vano, desde el año 2000 ha donado al menos US$ 100.000 al Comité de Campaña de Senadores Demócratas. De hecho, llegó a desembolsar más de US$23.000 en fiestas de senadores como el Nueva York, Charles Schumer o el de Nueva Jersey, Frank Lautenberg.

Madoff fundó Bernard L. Madoff Investment Scurities en 1960 y extendió sus tentáculos por todo el planeta. En la actualidad contaba con US$17.100 millones bajo gestión y tenía entre 11 y 25 clientes, la mitad de los cuales son hedge funds.

Según cuentan sus empleados, su intención, antes de que se destapara el escándalo era el de distribuir entre US$200 millones y US$300 millones entre algunos de sus empleados, amigos y clientes. Además, a principios de diciembre, también reconoció a algunos de sus trabajadores, que los clientes querían rescatar cerca de US$7.000 millones de la firma.

Los encargados de 'destapar' el fraude han sido dos antiguos empleados de la firma, quienes alertaron a las autoridades norteamericanas de que Madoff desarrollaba su negocio de asesoramiento desde un piso diferente al de las oficinas de la compañía. Además, uno de ellos explicó que mantenía los registros de esa actividad bajo llave y se mostraba misterioso respecto a estas actividades.

La detención de Madoff ha supuesto un auténtico shock para el mercado pero, sobre todo, para sus clientes. "Era una autoridad en el mercado. Nunca he cuestionado nada de lo que hizo porque sentía que estaba haciendo un buen trabajo", comentaba uno de los afectados a Bloomberg.

Su abogado, Daniel J. Horwitz, declaraba el jueves 11/12 al portal financiero: "Bernie Madoff es un auténtico líder con gran prestigio en los mercados financieros. Está intentando sobreponerse a todos estos acontecimientos. Es una persona íntegra".

La firma que dirigía fue una de las más activas dentro del Nasdaq el pasado mes de octubre, según Bloomberg y manejaba diariamente de medio cerca de 50 millones de acciones al día. Estaba especializada en tramitar órdenes de brokers online en algunas de las mayores firmas de USA, incluyendo General Electric o Citigroup.

Es uno de los pioneros del moderno Wall Street, comenta un profesor de la Universidad de Georgetown al portal financiero. Su firma ha sido una de las primeras en automatizar la operativa del mercado. En su página web, Bernard L. Madoff Investment Scurities presume de contar entre sus clientes a bancos e instituciones financieras de Estados Unidos y de todo el planeta, así como de su habilidad para ejecutar la mayoría de las órdenes del mercado en unos segundos.

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